Рассматриваются вопросы идентификации цифровой валюты, онлайн-площадки товаров и услуг, активные временные зоны, адреса кошельков, оценки риска активов, инструменты анализа транзакций, инструменты программного анализа цифровых транзакций, подозрительные соединения.